10 Dicembre 2021Compliance Consulting, DLgs 231/2001 LOTTA AL RICICLAGGIO E ALLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL DENARO CONTANTE: PUBBLICATI I DECRETI LEGISLATIVI ATTUATTIVI DELLE DIRETTIVE UE.
2 Luglio 2021Compliance Consulting, DLgs 231/2001 D.lgs. 231/2001: Confindustria aggiorna le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
18 Febbraio 2021Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Agevolazioni per le imprese per la ripartenza post Covid: scattano i controlli
3 Agosto 2020Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Il modello 231 e il “nuovo” delitto di contrabbando
1 Giugno 2020Compliance Consulting, DLgs 231/2001 La pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza.
1 Giugno 2020Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Sfruttamento dei «rider»: Uber Italy Srl commissariata per caporalato.
8 Gennaio 2020Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Con l’estensione ai reati tributari, al via l’aggiornamento dei modelli organizzativi 231.
29 Ottobre 2019Compliance Consulting, DLgs 231/2001 I reati fiscali fanno il loro ingresso nel D.lgs 231/2001.
24 Ottobre 2019Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Pubblicato il Rapporto dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) “La corruzione in Italia 2016-2019”
16 Ottobre 2019Compliance Consulting, DLgs 231/2001 Whistleblowing: protezione estesa anche ai consulenti e ai lavoratori autonomi
